{"id":119148,"date":"2025-08-28T20:21:54","date_gmt":"2025-08-28T20:21:54","guid":{"rendered":"https:\/\/maispiripiri.com.br\/?p=119148"},"modified":"2025-08-28T20:21:54","modified_gmt":"2025-08-28T20:21:54","slug":"operacoes-contra-crime-no-setor-de-combustiveis-bloquearam-r-32-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/maispiripiri.com.br\/2021\/operacoes-contra-crime-no-setor-de-combustiveis-bloquearam-r-32-bi\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00f5es contra crime no setor de combust\u00edveis bloquearam R$ 3,2 bi"},"content":{"rendered":"

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As\u00a0tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es deflagradas nesta quinta-feira<\/a>\u00a0(28) contra a lavagem de dinheiro criminoso por meio do setor de combust\u00edveis resultaram no cumprimento de mais de 400 mandados judiciais, incluindo 14 de pris\u00e3o e centenas de buscas e apreens\u00f5es, em pelo menos oito estados.\u00a0<\/strong><\/p>\n

As medidas judiciais levaram ao bloqueio e sequestro de mais de R$ 3,2 bilh\u00f5es em bens e valores. Os grupos criminosos movimentaram, de forma il\u00edcita, aproximadamente R$ 140 bilh\u00f5es.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Para o ministro da Justi\u00e7a, Ricardo Lewandowski, as opera\u00e7\u00f5es foram \u201cas maiores da hist\u00f3ria contra o crime organizado\u201d.\u00a0Elas s\u00e3o, segundo ele, fruto da parceria entre diferentes \u00f3rg\u00e3os,<\/strong>\u00a0o que refor\u00e7a ainda mais a import\u00e2ncia da Proposta de Emenda \u00e0 Constitui\u00e7\u00e3o (PEC) da Seguran\u00e7a P\u00fablica, em tramita\u00e7\u00e3o no Congresso Nacional.<\/p>\n

De acordo com as autoridades presentes \u2013 entre elas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, al\u00e9m de Lewandowski \u2013\u00a0a forma encontrada pelos criminosos para lavar o dinheiro do crime foi a de usar os recursos na economia real e no mercado financeiro.<\/strong><\/p>\n

\u201cHoje n\u00f3s deflagramos uma das maiores opera\u00e7\u00f5es da hist\u00f3ria contra o crime organizado, sobretudo em sua atua\u00e7\u00e3o no mercado legal. Atacamos, neste momento, no setor de combust\u00edveis, a apropria\u00e7\u00e3o das organiza\u00e7\u00f5es criminosas em parte do setor de combust\u00edveis, e a sua liga\u00e7\u00e3o com setor financeiro no que diz respeito \u00e0 lavagem de dinheiro\u201d, disse Lewandowski.<\/p><\/blockquote>\n

Tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es<\/h2>\n

Das tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es deflagradas hoje, duas foram pela Pol\u00edcia Federal (Quasar e Tank); e uma pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (Carbono Oculto). A Receita Federal participou das tr\u00eas.<\/strong><\/p>\n

Como havia muitos alvos em comum, houve coopera\u00e7\u00e3o envolvendo diversos \u00f3rg\u00e3os, tanto no \u00e2mbito federal como estaduais. Por se tratarem de esferas de atua\u00e7\u00e3o e compet\u00eancias diferentes, a integra\u00e7\u00e3o de for\u00e7as foi ainda mais necess\u00e1ria.<\/p>\n

\u201cO que houve foi a sincroniza\u00e7\u00e3o dessas a\u00e7\u00f5es. H\u00e1 uma integra\u00e7\u00e3o entre as tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es que poderiam muito bem acontecer em momentos diversos, mas \u00e9 com preju\u00edzos. Trabalhamos em absoluta harmonia\u201d, explicou o diretor geral da PF, Andrei Rodrigues.<\/p><\/blockquote>\n

A opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto est\u00e1 voltada a desmantelar fraudes e sonega\u00e7\u00e3o fiscal no setor de combust\u00edveis, articuladas por organiza\u00e7\u00f5es criminosas. A Quasar e a Tank t\u00eam como objetivo desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es identificaram um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar o patrim\u00f4nio de origem il\u00edcita.<\/p>\n

Quasar e Tank<\/h2>\n

S\u00f3 no \u00e2mbito da PF, segundo o diretor da entidade, 141 ve\u00edculos foram apreendidos; 1,5 mil ve\u00edculos foram sequestrados; mais de R$ 300 mil em dinheiro apreendidos; mais de R$ 1 bilh\u00e3o bloqueados. Foram tamb\u00e9m apreendidos ou sequestrados 192 im\u00f3veis e duas embarca\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, 21 fundos de investimentos tiveram bloqueio total, al\u00e9m de a\u00e7\u00f5es em rela\u00e7\u00e3o a 41 pessoas f\u00edsicas 255 pessoas jur\u00eddicas. Dos 14 mandados de pris\u00e3o, seis haviam sido cumpridos, at\u00e9 o in\u00edcio da tarde.<\/p>\n

No Paran\u00e1, a exemplo de S\u00e3o Paulo, o inqu\u00e9rito foi instaurado a partir de uma outra opera\u00e7\u00e3o da PF, focada no tr\u00e1fico de drogas, instaurado em mar\u00e7o de 2023.<\/p>\n

\u201cAqui, o foco s\u00e3o as fraudes na cadeia de combust\u00edveis. Encontramos fracionamento de dep\u00f3sito,\u00a0empresas de fachada,\u00a0intermediadora e operadoras financeiras,\u00a0coleta de dinheiro,\u00a0contas bols\u00f5es,\u00a0adultera\u00e7\u00e3o e fraude na venda de combust\u00edveis. Fundamentalmente, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis\u201d, disse Andrei Rodrigues.<\/p><\/blockquote>\n

Carbono Oculto<\/h2>\n

Alguns detalhes da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto foram apresentados pela subsecret\u00e1ria de fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal, Andrea Chaves.<\/p>\n

\u201cPercebemos, principalmente na opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, uma invas\u00e3o do crime organizado na economia real e no mercado financeiro. Isso \u00e9 de extrema relev\u00e2ncia porque, al\u00e9m da quest\u00e3o concorrencial, existe uma quest\u00e3o de voc\u00ea n\u00e3o separar o que \u00e9 leg\u00edtimo e o que \u00e9 leg\u00edtimo\u201d, disse Andrea.<\/p><\/blockquote>\n

Segundo ela, a estrutura criminosa envolveu toda cadeia de combust\u00edveis, desde a importa\u00e7\u00e3o at\u00e9 o consumidor final, passando pelas etapas de produ\u00e7\u00e3o, distribui\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o. \u201cE, na parte financeira, atuou na oculta\u00e7\u00e3o e na blindagem de patrim\u00f4nio, em um esquema semelhante oculta\u00e7\u00e3o de s\u00f3cios de para\u00edsos fiscais\u201d, acrescentou.<\/p>\n

\u201cPara que a gente tenha uma no\u00e7\u00e3o, s\u00e3o cerca de mil postos de combust\u00edveis em mais de 10 estados, movimentando R$ 52 bilh\u00f5es. Uma fintech [empresa de tecnologia] atuava praticamente como um banco paralelo do crime organizado\u201d, acrescentou.<\/p>\n

Os postos de gasolina citados pela subsecret\u00e1ria est\u00e3o localizados em S\u00e3o Paulo, Bahia, Goi\u00e1s, Paran\u00e1, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranh\u00e3o, Piau\u00ed, Rio de Janeiro e Tocantins.<\/strong><\/p>\n

A Carbono Oculto cumpriu 12 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, Campinas e Ribeir\u00e3o Preto. A Justi\u00e7a Federal autorizou o sequestro integral dos fundos de investimento utilizados para estas movimenta\u00e7\u00f5es il\u00edcitas e autorizou o bloqueio de at\u00e9 R$ 1,2 bilh\u00e3o, valor correspondente \u00e0s autua\u00e7\u00f5es fiscais j\u00e1 realizadas.<\/p>\n

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\"Bras\u00edlia<\/div>\n
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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas opera\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal para combater a atua\u00e7\u00e3o do crime organizado no setor de combust\u00edveis. Foto:\u00a0Jos\u00e9 Cruz\/Ag\u00eancia Brasil<\/strong><\/h6>\n<\/div>\n<\/div>\n

Refinaria do crime<\/h2>\n

De acordo com o ministro Haddad, as opera\u00e7\u00f5es n\u00e3o foram \u201cobra do acaso\u201d, mas fruto de uma decis\u00e3o pol\u00edtica.<\/strong><\/p>\n

\u201cCriamos em 2023 uma equipe para decifrar fraudes estruturadas que contam com mecanismos financeiros sofisticados, usando inclusive expedientes pr\u00f3prios de grandes investidores no mercado financeiro\u201d, disse Haddad.<\/p><\/blockquote>\n

Nesse sentido, foi usada a intelig\u00eancia do Estado para chegar aos verdadeiros l\u00edderes do crime. Segundo Haddad, mais de mil servidores do plano federal e subnacional participaram das opera\u00e7\u00f5es.\u00a0\u201cEstamos desmantelando a refinaria do crime\u201d, disse.<\/p>\n

\u201cConseguimos decifrar o caminho do dinheiro, que \u00e9 muito sofisticado, com muitas camadas, envolvendo fundos fechados [de investimentos]. Para chegar no patrim\u00f4nio do criminoso, voc\u00ea precisa da intelig\u00eancia dos auditores-fiscais, que abriram as contas e entenderam o caminho do dinheiro\u201d, acrescentou.<\/p><\/blockquote>\n

\u201cN\u00e3o fosse por isso, n\u00e3o ter\u00edamos conseguido chegar a mais de mil postos de gasolina, quatro refinarias e mais de mil caminh\u00f5es que estavam \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do crime para transportar o combust\u00edvel geralmente adulterado\u201d, complementou o ministro.<\/p>\n

Confira reportagem do Rep\u00f3rter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre as opera\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n