{"id":13541,"date":"2014-11-12T13:56:46","date_gmt":"2014-11-12T13:56:46","guid":{"rendered":"http:\/\/maispiripiri.com.br\/2021\/?p=13541"},"modified":"2014-11-12T13:57:22","modified_gmt":"2014-11-12T13:57:22","slug":"pf-deflagra-operacao-trevo-e-cumpre-mandados-no-piaui-e-em-mais-12-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/maispiripiri.com.br\/2021\/pf-deflagra-operacao-trevo-e-cumpre-mandados-no-piaui-e-em-mais-12-estados\/","title":{"rendered":"PF deflagra Opera\u00e7\u00e3o Trevo e cumpre mandados no Piau\u00ed e em mais 12 estados"},"content":{"rendered":"

\"pffraude1\"<\/a><\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira (12) uma opera\u00e7\u00e3o que tem o objetivo de cumprir 24 mandados de pris\u00e3o preventiva, 12 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 57 mandados de busca e apreens\u00e3o e 47 mandados de sequestro de bens. O Piau\u00ed \u00e9 um dos 13 estados onde a PF est\u00e1 agindo. Batizada de Trevo, a mobiliza\u00e7\u00e3o visa desarticular organiza\u00e7\u00f5es criminosas que utilizam institui\u00e7\u00f5es filantr\u00f3picas para lavagem de dinheiro oriundo de bingos, t\u00edtulos de capitaliza\u00e7\u00e3o e ca\u00e7a-n\u00edqueis. Uma empresa de Recife (PE) \u00e9 suspeita de comandar o esquema que movimentou cerca de R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n

Policiais federais chegaram no in\u00edcio da manh\u00e3 na sede do Piau\u00ed Cap, na avenida Frei Serafim, no Centro de Teresina. Dois carros de som foram proibidos de sair da sede. V\u00e1rios agentes trabalharam no local para levar computadores e documentos que auxiliar\u00e3o nas investiga\u00e7\u00f5es. No Piau\u00ed, a opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 sendo coordenada pelo delegado Alex Chagas.<\/p>\n

Por volta das 9h40, agentes da Pol\u00edcia Federal transportaram cerca de 10 caixas com documentos da empresa para a viatura estacionada na porta da sede do Piau\u00ed Cap. As caixas estavam adesivadas com a marca Promobem. Os agentes n\u00e3o se pronunciaram e afirmaram que apenas a Superintend\u00eancia far\u00e1 declara\u00e7\u00f5es sobre o assunto. O delegado Alex Chagas permanece no local com os policiais federais.<\/p>\n

Uma hora mais tarde, policiais federais tamb\u00e9m removeram um cofre da sede do Piau\u00ed Cap. A exemplos das caixas, o cofre tamb\u00e9m foi transportado para a viatura. Em seguida, tr\u00eas agentes deixaram o local levando o material apreendido, que inclui tamb\u00e9m computadores.<\/p>\n

Antes de se dirigirem \u00e0 sede da empresa, policiais federais pegaram alguns funcion\u00e1rios do t\u00edtulo de capitaliza\u00e7\u00e3o em suas respectivas casas e levaram-nas para o Piau\u00ed Cap.<\/p>\n

Informa\u00e7\u00f5es preliminares d\u00e3o conta de que a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado de uma a\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal ap\u00f3s den\u00fancia referente a pagamento de d\u00e9bitos tribut\u00e1rios e de pessoas premiadas.<\/p>\n

Advogado do Piau\u00ed Cap, Igor Cavalcante nega participa\u00e7\u00e3o do t\u00edtulo de capitaliza\u00e7\u00e3o no esquema de lavagem de dinheiro. Ele acompanha as a\u00e7\u00f5es dos policiais federais na sede da empresa.<\/p>\n

A Superintend\u00eancia da Pol\u00edcia Federal em Pernambuco, que centraliza as informa\u00e7\u00f5es sobre a Opera\u00e7\u00e3o Trevo, divulgou nota sobre a investiga\u00e7\u00e3o. Confira a nota na \u00edntegra:<\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou, na madrugada de hoje (12), a Opera\u00e7\u00e3o Trevo para desbaratar quadrilha que agia em 13 estados da Federa\u00e7\u00e3o em atividades que se estendiam desde a pr\u00e1tica do jogo do bicho e m\u00e1quinas ca\u00e7a-n\u00edqueis at\u00e9 a emiss\u00e3o de bilhetes de loteria, travestidos como t\u00edtulos de capitaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Cerca de 300 policiais participam das investiga\u00e7\u00f5es, que est\u00e3o sendo executadas, simultaneamente, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Bahia, Esp\u00edrito Santo, Goi\u00e1s, Minas Gerais, Par\u00e1, Para\u00edba, Piau\u00ed, Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo e Rio Grande do Sul. Ao todo, est\u00e3o sendo cumpridos 12 Mandados de Pris\u00e3o Tempor\u00e1ria, 24 Mandados de Pris\u00e3o Preventiva, 57 Mandados de Busca e Apreens\u00e3o, 47 Mandados de Sequestro de Valores, sequestros de bens im\u00f3veis e de ve\u00edculos de luxo.<\/p>\n

Os trabalhos contam com apoio da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, da Superintend\u00eancia de Seguros Privados e da Receita Federal do Brasil.<\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa operava por meio de loterias estaduais cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantr\u00f3picas de fachada, fazendo com que o dinheiro il\u00edcito retornasse ao grupo, em um procedimento suspeito, com fortes ind\u00edcios de lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Outro segmento do grupo, com sede no Estado de S\u00e3o Paulo, era respons\u00e1vel pelo fornecimento de m\u00e1quinas eletr\u00f4nicas program\u00e1veis (ca\u00e7a-n\u00edqueis) tanto para Pernambuco como para outros Estados e at\u00e9 para o Exterior.<\/p>\n

Outro ramo, ainda, figurava como institui\u00e7\u00e3o financeira seguradora de incont\u00e1veis bancas de jogo do bicho do Nordeste, garantindo o pagamento dos pr\u00eamios e promovendo lavagem de dinheiro.<\/p>\n

O tronco principal da Organiza\u00e7\u00e3o, registrou uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira ilegal estimada em bilh\u00f5es de reais e atuava, tanto no jogo do bicho, como na comercializa\u00e7\u00e3o de bilhetes lot\u00e9ricos travestidos de t\u00edtulos de capitaliza\u00e7\u00e3o em sua modalidade popular, apropriando-se dos valores que deveriam ser destinados a institui\u00e7\u00f5es beneficentes ou revertidos em capitaliza\u00e7\u00e3o, obtendo vantagem il\u00edcita em detrimento do povo.<\/p>\n

Os investigados podem responder pela pr\u00e1tica dos crimes de contrabando, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Jogo de Azar e Lavagem de Dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de 30 anos.\u00a0 cidadeverde<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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